Melnichenko, der in den Jahren nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 in der russischen Energiewirtschaft ein Vermögen gemacht hatte, gab am 8. März, seinem 50. Geburtstag, seine Anteile am Kohleproduzenten SUEK AO und dem Düngemittelkonzern EuroChem Group AG auf. Geburtstag und ließ seine Frau Aleksandra Melnichenko die Geschäfte übernehmen, sagten die Leute.

Bis zum 8. März kontrollierte Melnichenko die beiden Unternehmen über eine Kette von Treuhandgesellschaften und Partnerschaften, die sich von Moskau und der Schweizer Stadt Zug bis nach Zypern und Bermuda erstreckt, wie aus Rechtsdokumenten hervorgeht, die Reuters eingesehen hat.

Seit 2006 stand die Frau von Melnichenko in Treuhanddokumenten nach ihrem Ehemann an zweiter Stelle auf der Liste der wirtschaftlichen Eigentümer beider Unternehmen, so die drei Personen, die unter der Bedingung der Anonymität sprachen, weil sie nicht befugt sind, das Vermögen des Paares öffentlich zu teilen. sich unterhalten. Dies bedeutete, dass sie das Eigentum an den Unternehmen erben würde, wenn ihr Ehemann starb, sagten die Personen.

Als jedoch im Februar der Krieg in der Ukraine begann, wuchs Melnitschenko die Sorge, unter das Sanktionsregime der Europäischen Union gegen Russland gestellt zu werden, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Am 8. März teilte Melnichenko den Verwaltern seinen Rücktritt als Begünstigter mit, sagten die Leute. Dies setzte die gleiche Kette von Änderungen in der Verwaltung des Trusts in Gang, die eingetreten wären, wenn der Geschäftsmann gestorben wäre und seine Frau zur Begünstigten gemacht hätte.

Reuters konnte Melnichenko und seine Frau nicht für einen Kommentar erreichen.

Ein Sprecher von SUEK mit Sitz in Russland antwortete nicht auf Nachrichten, in denen um einen Kommentar gebeten wurde. Die in der Schweiz ansässige EuroChem hat bestätigt, dass Aleksandra Melnichenko ihren Ehemann als wirtschaftliche Eigentümerin ersetzt hat.

„Nach dem Ausscheiden des Gründers ging das primäre wirtschaftliche Eigentum an einem Trust, der 90 % der Anteile am globalen Düngemittelgeschäft besitzt, automatisch auf seine Frau über“, sagte das Unternehmen in einer Erklärung gegenüber Reuters am Mittwoch.

Über die Rolle von Melnichenkos Ehefrau bei EuroChem berichtete erstmals die Schweizer Tageszeitung Tages-Anzeiger. Seine Rolle bei SUEK sowie der Zeitpunkt des Eigentümerwechsels und andere Details werden hier zum ersten Mal berichtet.

Melnichenko, der vor zwei Jahrzehnten SUEK und EuroChem gründete, wurde im vergangenen Jahr von Forbes mit einem geschätzten Vermögen von 18 Milliarden Dollar als achtreichster Mann Russlands eingestuft.

Die Europäische Union hat am 9. März Sanktionen gegen Melnichenko verhängt und sich auf seine angebliche Nähe zum Kreml berufen, als Teil der Bemühungen des Westens, den russischen Präsidenten Wladimir Putin für die Invasion der Ukraine am 24. Februar zu bestrafen. Die Sanktionen – zu denen das Einfrieren seiner Vermögenswerte, die Verweigerung der Einreise in die Europäische Union und das Verbot von EU-Einrichtungen, ihm Geld zu geben, gehören – gelten weder für seine Frau noch für Tochter und Sohn des Ehepaars.

Großbritannien hat am 15. März auch Melnichenko, der Russe ist, aber in Weißrussland geboren wurde und eine ukrainische Mutter hat, auf seine Sanktionsliste gesetzt. Die Schweiz verhängte am nächsten Tag Sanktionen gegen ihn.

Der Geschäftsmann sagte in einer Erklärung gegenüber Reuters im März, nachdem die EU-Sanktionen verhängt worden waren, dass der Krieg in der Ukraine „wirklich tragisch“ sei, und forderte Frieden. Ein Sprecher von Melnichenko sagte damals, er habe „keine politischen Bindungen“.

Westliche Regierungen haben weitreichende Sanktionen gegen russische Unternehmen und Einzelpersonen verhängt, um Moskau zum Abzug zu zwingen.

Aber einige sanktionierte russische Geschäftsleute, darunter Roman Abramovich und Vladimir Yevtushenkov, haben Vermögenswerte an Freunde und Verwandte übertragen und die Wirksamkeit solcher Bemühungen, Druck auf Moskau auszuüben, in Frage gestellt.

Melnichenko, dessen Wohnsitz im Schweizer Alpenresort St. Moritz registriert war, bis er mit Sanktionen belegt wurde, gab seine Anweisung, den Besitz seiner Geschäfte von einem Zufluchtsort in der Nähe des Kilimandscharo, wo er seinen Geburtstag feierte, zu wechseln, so jemand, der mit dem vertraut ist Angelegenheit. Eine Boeing 737 mit der Unterschrift des Milliardärs „A“ auf dem Rumpf landete laut Flugverfolgungsdienst Flightradar24 am 5. März von Dubai aus in Tansania.

Ein Anwalt von Melnichenko antwortete nicht auf Fragen zur Reise zum Kilimandscharo.

Melnitschenkos Eigentumsübertragung auf SUEK und EuroChem hatte weitreichende Folgen.

Nach mehrwöchigen Ermittlungen kamen die Schweizer Finanzbehörden zum Schluss, dass die beiden Unternehmen normal weiterarbeiten könnten, da Melnichenko nicht mehr an ihnen beteiligt sei. SUEK und EuroChem sagten, die britischen und deutschen Finanzaufsichtsbehörden seien zu ähnlichen Schlussfolgerungen gelangt.

Britische und deutsche Regulierungsbehörden reagierten nicht auf Anfragen nach Kommentaren.

Nachdem die Überholungen Ende April abgeschlossen waren, konnten SUEK und EuroChem – die im vergangenen Jahr Einnahmen von 9,7 Milliarden US-Dollar bzw.

In den letzten Wochen haben sich SUEK und EuroChem auch an westliche Kunden gewandt und ihnen Dokumente gezeigt, die die neue Eigentumsstruktur zeigen, um ihnen zu versichern, dass sie weiterhin Geschäfte mit Herrn Melnichenko machen können, sagten zwei Mitarbeiter des Unternehmens. Sind vertraut.

MEHR ZAHLUNGEN

In der Schweiz teilte das Wirtschaftssekretariat (SECO) mit, dass weder SUEK noch EuroChem im Land Sanktionen unterliegen.

Das SECO teilte mit, dass Melnichenko seines Wissens nach nicht mehr Nutzniesser des Trusts sei, zu dem EuroChem zum Zeitpunkt der Sanktionierung durch die EU und die Schweiz gehörte.

Das SECO sagte auch, es habe Eurochem um Bestätigung gebeten, dass es Melnichenko keine Gelder mehr zur Verfügung stellen werde.

„Das Unternehmen und seine Geschäftsleitung haben dem SECO schriftlich zugesichert, dass die Schweizer Sanktionsmassnahmen vollumfänglich respektiert werden und insbesondere den sanktionierten Personen keine Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden“, antwortete das SECO auf eine Anfrage.

Die Schweizer Behörden haben ihre Entscheidung verteidigt, die Sanktionen nicht auf Melnichenkos Frau oder seine ehemaligen Unternehmen auszudehnen, und darauf hingewiesen, dass die EU-Behörden auch keine Sanktionen gegen sie verhängt haben.

„In diesem Fall haben wir genau das getan, was die EU getan hat“, sagte der Schweizer Wirtschaftsminister Guy Parmelin am Mittwoch gegenüber dem Schweizer Fernsehen.

Parmelin fügte hinzu, dass die Schweiz auch besorgt sei, dass die Verhängung einer Sanktion gegen EuroChem in einer Zeit, in der die Düngemittelpreise in den meisten Teilen der Welt in die Höhe schießen, katastrophale Folgen für die Agrarmärkte haben könnte. Laut UN-Angaben hat EuroChem im vergangenen Jahr mehr als 19 Millionen Tonnen Düngemittel produziert, etwa 10 % der weltweiten Produktion.

Die Europäische Kommission, die Exekutive der EU, sagte, sie habe keine Informationen über die Übertragung von Melnitschenkos Vermögen an seine Frau. Die Kommission hat sich bereit erklärt, die Schlupflöcher zu schließen, die es Einzelpersonen und Unternehmen ermöglichen würden, ihren Sanktionen zu entgehen. Anfang dieser Woche kündigte er Vorschläge an, die Umgehung von Sanktionen im 27-Nationen-Block zu kriminalisieren, einschließlich der Übertragung von Vermögenswerten an Familienmitglieder.

Melnichenko, ein Mathematiker, der einst davon träumte, Physiker zu werden, brach das College ab und tauchte in die chaotische – und manchmal tödliche – Welt der postsowjetischen Angelegenheiten ein.

Er gründete die MDM Bank, war aber in den 1990er Jahren zu klein, um sich an Privatisierungen unter Präsident Boris Jelzin zu beteiligen, die die erlesensten Vermögenswerte einer ehemaligen Supermacht in den Händen einer Gruppe von Geschäftsleuten beließen, die durch ihren politischen und wirtschaftlichen Einfluss, bekannt werden würden. wie die Oligarchen.

Melnichenko begann daraufhin, oft angeschlagene Kohle- und Düngemittelanlagen aufzukaufen, was ihn zu einem der reichsten Männer in Europa machte.

Bei der Bekanntgabe ihrer Sanktionen sagte die EU, Melnichenko gehöre „zum einflussreichsten Kreis russischer Geschäftsleute mit engen Verbindungen zur russischen Regierung“.

Melnichenko gehörte zu Dutzenden von Wirtschaftsführern, die Putin an dem Tag trafen, an dem Russland in die Ukraine einmarschierte, um die Auswirkungen von Sanktionen zu erörtern, was seine engen Verbindungen zum Kreml unter Beweis stellte, sagte die EU in ihrer Anordnung zu Sanktionen vom 9. März.

Ein damaliger Sprecher von Melnichenko bestritt, dass der Geschäftsmann aus Putins engstem Kreis stamme, und sagte, er werde die Sanktionen vor Gericht anfechten. Am 17. Mai focht Melnichenko die Sanktionen an, indem er laut Gerichtsakten beim Gericht der EU Berufung einlegte, das Beschwerden gegen EU-Institutionen verhandelt.

Russland nennt seine Aktionen in der Ukraine eine „Spezialoperation“, um die Ukraine zu entwaffnen und sie vor Faschisten zu schützen. Die Ukraine und der Westen sagen, der Vorwurf der Faschisten sei unbegründet und der Krieg ein Akt unprovozierter Aggression.

Italien beschlagnahmte Melnichenkos Superyacht – das 470 Fuß lange Segelboot A mit einem Preis von 530 Millionen Euro – am 12. März, drei Tage nachdem es auf eine EU-Sanktionsliste gesetzt wurde.

SUEK und EuroChem gaben am 10. März, einen Tag nachdem die EU Sanktionen gegen Melnichenko und 159 andere mit Russland verbundene Personen angekündigt hatte, bekannt, dass ihr Gründer von seinen Positionen im Vorstand der Unternehmen zurückgetreten sei.